В Ульяновской области пресечена деятельность теневых банкиров, обналичивших около 190 млн рублей
В Ульяновской области пресечена деятельность теневых банкиров. Двое местных жителей разработали криминальную схему обналичивания денег, встроив её в легальные бизнес-процессы.
Для реализации плана они оформили ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей стройматериалов, а также изготовлением мебели. Финансово-хозяйственная деятельность велась, однако договоры заключались со значительно увеличенным — как правило, на 30–40% — объёмом заявленных работ или планируемых к отгрузке товаров. После нескольких сделок фигуранты выводили средства в наличный оборот.
Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. За услуги подозреваемые получали 11–12% комиссионных.
По предварительным подсчётам, соучастники обналичили около 190 миллионов рублей. Все участники схемы задержаны: пятеро находятся под домашним арестом, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ликвидированная «обнальная площадка» — одна из крупнейших на территории Приволжского федерального округа. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ.