В Ульяновской области мои коллеги пресекли деятельность теневых банкиров.
Полицейские установили, что двое жителей региона разработали криминальную схему обналичивания денежных средств, встроив ее в легальные бизнес-процессы. Для реализации своего плана злоумышленники оформили ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением мебели. Они вели финансово-хозяйственную деятельность. Однако договоры заключались со значительно увеличенным – как правило, на 30–40 % – объемом заявленных работ или планируемых к отгрузке товаров. Совершив несколько сделок, фигуранты выводили денежные средства в наличный оборот.Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов.
За свои услуги подозреваемые получали 11–12 % комиссионных. По предварительным подсчетам, таким образом соучастники обналичили около 190 миллионов рублей.
Все участники противоправной схемы задержаны. Пятеро из них находятся под домашним арестом, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По имеющимся данным, ликвидированная оперативниками «обнальная площадка» – одна из крупнейших на территории Приволжского федерального округа.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ.
#РаботаетПолиция #НезаконнаяБанковскаяДеятельность